Sàn giao dịch Upbit bị gián đoạn do gửi tiền mã thông báo giả. 3.4 tỷ USD giao dịch bị ảnh hưởng
By Ngày xuất bản: 16/01/2025
Upbit

Theo báo cáo, Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, đã bị Đơn vị tình báo tài chính (FIU) phạt vì bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền (AML), cụ thể là không tuân thủ các tiêu chuẩn biết khách hàng (KYC). Theo Báo doanh nghiệp Maeil, hình phạt được tiết lộ vào ngày 9 tháng XNUMX và yêu cầu Upbit đình chỉ các hoạt động cụ thể của công ty trong khi tiến hành điều tra bổ sung.

Các vi phạm tuân thủ được nêu bật

FIU, hoạt động theo cơ quan quản lý tài chính chính tại Hàn Quốc, đã tiến hành điều tra tại chỗ liên quan đến đơn xin gia hạn giấy phép kinh doanh của Upbit vào tháng 2024 năm 700,000 và phát hiện gần 100 hành vi vi phạm KYC có thể xảy ra. Theo Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Tài chính Cụ thể, các hành vi vi phạm có thể dẫn đến mức phạt lên tới 68,596 triệu won (XNUMX đô la) cho mỗi lần vi phạm.

Upbit cũng bị SEC chỉ trích vì cung cấp dịch vụ cho các nhà giao dịch nước ngoài, vi phạm quy định trong nước yêu cầu các sàn giao dịch địa phương phải sử dụng hệ thống xác thực tên thật để xác nhận danh tính của công dân Hàn Quốc.

Ý nghĩa đối với hoạt động của Upbit

Nếu khoản tiền phạt được chấp thuận, Upbit có thể bị cấm tiếp nhận khách hàng mới trong sáu tháng, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến thị phần thống trị 70% của công ty trong lĩnh vực tiền điện tử tại Hàn Quốc. Quyết định cuối cùng dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào ngày hôm sau và sàn giao dịch có thời hạn đến ngày 15 tháng XNUMX để nộp vị thế của mình cho FIU.

Đơn xin gia hạn giấy phép kinh doanh của Upbit vẫn đang chờ xử lý; giấy phép sẽ hết hạn vào tháng 2024 năm 2024. Theo dữ liệu từ The Block, Upbit được xếp hạng là sàn giao dịch tập trung lớn thứ ba vào tháng 283 năm XNUMX, với khối lượng giao dịch hàng tháng lên tới XNUMX tỷ đô la, bất chấp những trở ngại về mặt pháp lý.

Để giảm thiểu các mối nguy hiểm liên quan đến gian lận và hoạt động tài chính bất hợp pháp, các quan chức Hàn Quốc đã tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử, tập trung vào việc tuân thủ AML và KYC. Trường hợp của Upbit cho thấy các bước nghiêm ngặt đang được thực hiện để đảm bảo sự tuân thủ giữa các công ty lớn trong ngành

nguồn