Kho bạc Hoa Kỳ đề xuất kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu
By Ngày xuất bản: 10/04/2024
Bộ Tài chính, Bộ Tài chính Hoa Kỳ

Trong một động thái quyết định nhằm củng cố an ninh tài chính, Kho bạc Hoa Kỳ đang dẫn đầu một sáng kiến ​​nhằm tăng cường quyền thống trị về mặt pháp lý của mình, đặc biệt tập trung vào các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử hoạt động ngoài biên giới Mỹ. Sáng kiến ​​này, được Thứ trưởng Bộ Tài chính Adewale O. Adeyemo nhấn mạnh, nhằm giải quyết thách thức ngày càng tăng do các tổ chức bất chính đặt ra khi khai thác tiền kỹ thuật số để che giấu danh tính và chuyển tài sản bất hợp pháp trên toàn cầu.

Trong bài phát biểu trước phiên điều trần tại Thượng viện, Adeyemo nhấn mạnh xu hướng đáng báo động về việc tiền điện tử được sử dụng để tài trợ cho các tổ chức khủng bố cũng như các quốc gia hiện đang bị Mỹ trừng phạt, đặc biệt là Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK). Thứ trưởng bày tỏ: “Tính hiệu quả của các biện pháp nhắm mục tiêu của chúng tôi đã vô tình thúc đẩy những đối thủ này hướng tới tài sản ảo như một huyết mạch tài chính. Đây là mối lo ngại không chỉ giới hạn ở các phe phái khủng bố mà còn mở rộng sang các thực thể nhà nước như CHDCND Triều Tiên và Nga”.

Để đối phó với những thách thức này, Adeyemo ủng hộ việc Quốc hội thông qua cơ chế trừng phạt mới nhằm cụ thể vào các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số quốc tế có vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất hợp pháp này. Ông còn nói rõ hơn về tính cấp bách của biện pháp này, nói rõ: “Mặc dù những kẻ khủng bố hiện đang tỏ ra ưa thích các con đường tài chính truyền thống, nhưng việc Quốc hội không can thiệp để trang bị cho chúng ta những công cụ cần thiết có nguy cơ khiến các hoạt động tài sản ảo của chúng leo thang”.

Hơn nữa, Kho bạc Hoa Kỳ đã kêu gọi các hành động pháp lý chống lại các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ bằng cách khai thác hệ thống tài chính. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng tăng về việc thu hút tiền điện tử đối với các tổ chức tội phạm, khiến các cơ quan chức năng trên toàn thế giới phải xem xét các chiến lược khác nhau để giảm thiểu những rủi ro đó.

Trong một báo cáo vào tháng 2023 năm 134, The Wall Street Journal đưa tin rằng các chiến binh Palestine đã tích lũy được hơn XNUMX triệu đô la tài sản kỹ thuật số, khiến các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Tư pháp giải quyết các lỗ hổng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, với các đề cập cụ thể đến Binance và Tether.

Tuy nhiên, các phân tích của Chainalysis đã cảnh báo không nên đánh giá quá cao mức độ tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử bằng cách đưa các khoản tiền vô tình liên quan đến tội phạm thông qua dịch vụ thanh toán của bên thứ ba. Tương tự, Elliptic đã phê bình tính chính xác của dữ liệu xung quanh các bộ sưu tập tiền điện tử của Hamas, cho thấy rằng các số liệu được The Wall Street Journal đưa tin trước đây có thể đã bị phóng đại đáng kể.

nguồn