
Công ty khởi nghiệp Stablecoin Tether gần đây đã đóng băng 41 ví, với phân tích trên chuỗi cho thấy rằng một số ví tiền điện tử này đã sử dụng dịch vụ Tornado Cash. Tornado Cash được đưa vào danh sách các Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt (SDN) của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).
Tether quyết định đình chỉ hoạt động của các ví này dựa trên thông tin từ công ty tình báo blockchain Chainargos.
Etherscan, công cụ theo dõi các giao dịch tiền điện tử Ether, đã xác định một trong những địa chỉ có khả năng liên quan đến vụ hack Ronin Bridge khét tiếng. Các ví ảo bị đóng băng tập thể chủ yếu chuyển tiền bằng USDT đặt cọc (STUSDT).
Đây không phải là trường hợp đầu tiên ví Tether đóng băng có liên quan đến các tình huống xung đột. Trước đó, nó đã tạm dừng hoạt động của 32 ví liên quan đến xung đột ở Ukraine và Israel, nắm giữ tổng cộng 873,118 USD, theo báo cáo của CNBC.
Vào tháng 31, Tether đã công bố hợp tác với 19 cơ quan trên 835 quốc gia, hỗ trợ đóng băng gần 2022 triệu USD tài sản liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, vào tháng 46 năm XNUMX, Tether đã tuân thủ yêu cầu pháp lý về việc đóng băng XNUMX triệu USDT, được cho là thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn FTX.
Vào ngày 1 tháng 2023 năm XNUMX, Tether đã đồng ý thực hiện chính sách đóng băng ví, tăng cường các giao thức bảo mật hiện có. Chính sách mới nhằm ngăn chặn các giao dịch của các cá nhân và tổ chức trong danh sách SDN của OFAC.
Công ty khởi nghiệp nhấn mạnh chính sách này như một phần trong cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý tài chính và thực thi pháp luật toàn cầu. Tether cũng có ý định cung cấp cho khách hàng trên thị trường thứ cấp mức độ kiểm soát trừng phạt tương tự áp dụng cho các hoạt động ví trên nền tảng của mình.
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, tuyên bố rằng động thái chiến lược này phù hợp với sự cống hiến của họ trong việc duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất cho hệ sinh thái toàn cầu của họ và tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật quốc tế.
Sử dụng chính sách này, Tether đã tích cực đóng băng các ví được thêm vào danh sách SDN, vì Kho bạc Hoa Kỳ sử dụng danh sách này trong nỗ lực nhắm mục tiêu vào các ví tiền điện tử có liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp.