Thomas Daniels

Ngày xuất bản: 15/07/2024
Chia sẻ nó!
Tether đóng băng 28 triệu USDT do lừa đảo ở Campuchia
By Ngày xuất bản: 15/07/2024

Tether được cho là đã đóng băng một ví Tron (TRX) chứa hơn 28 triệu USD token USDT, bị nghi ngờ là tiền thu được từ các hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền và lừa đảo.

Vào ngày 13 tháng XNUMX, Danh sách cấm USDT/USDC, một tài khoản dành riêng cho việc quan sát thời gian thực của stablecoin Tron và Ethereum (ETH), đã báo cáo rằng một địa chỉ được xác định là TNVaKW đã bị Tether đưa vào danh sách đen, nắm giữ 28.25 triệu USDT. Chiếc ví được cho là có liên quan đến công ty Huione Group của Campuchia. Công ty bảo mật chuỗi khối Bitrace tiết lộ trong một bài đăng ngày 14 tháng 9 trên X rằng ví đông lạnh, được kích hoạt vào ngày 114,800 tháng XNUMX, có liên quan đến hoạt động kinh doanh Bảo lãnh của Tập đoàn Huione. Phân tích của Bitrace tiết lộ thêm rằng Huione đã cố gắng phá vỡ tình trạng đóng băng bằng cách kích hoạt một địa chỉ mới, TQuFSv và chuyển XNUMX USD bằng USDC từ ví TNVaKW nằm trong danh sách đen.

Theo Bitrace, bất chấp hành động của Tether, các địa chỉ kinh doanh khác của Huione, bao gồm cả địa chỉ kinh doanh cũ TL8TBp, vẫn hoạt động.

Vào ngày 10 tháng 11, Elliptic, một công ty truy tìm tiền điện tử nổi tiếng khác, đã báo cáo về sự tham gia của Huione Assurance vào các hoạt động lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo giết mổ lợn. Theo Elliptic, thị trường trực tuyến đã trở thành trung tâm lớn cho các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á, liên quan đến các giao dịch tội phạm với tổng trị giá ít nhất XNUMX tỷ USD.

Elliptic tuyên bố rằng công ty có trụ sở tại Campuchia hoạt động như một dịch vụ gửi tiền và ký quỹ cho các giao dịch ngang hàng trên Telegram, chủ yếu sử dụng stablecoin USDT của Tether. Điều này rõ ràng đã khiến nó trở thành một nền tảng ưa thích của những kẻ lừa đảo và rửa tiền. Hơn nữa, công ty phân tích blockchain còn cáo buộc rằng Bảo lãnh Huione có liên hệ với gia đình cầm quyền của Campuchia, bao gồm cả Thủ tướng Hun Manet.

Để đối phó với những tiết lộ này, các nhà phân tích thực thi pháp luật và blockchain đã tăng cường nỗ lực nhằm phá vỡ hoạt động của Huione bằng cách theo dõi các giao dịch tiền điện tử và xác định các ví được liên kết với nền tảng này.

Việc đóng băng Tether nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng nhằm chống gian lận liên quan đến tiền điện tử và mạng lưới tội phạm tài chính phức tạp được hỗ trợ bởi các nền tảng tiền điện tử có vẻ hợp pháp.

chuace