David Edwards
Tether, đơn vị phát hành đồng tiền ổn định lớn nhất thế giới USDT, đã đóng băng số tiền USDT trị giá 12.3 triệu đô la trên Mạng lưới Tron, tăng cường nỗ lực hạn chế hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Dữ liệu chuỗi khối từ Tronscan xác nhận rằng Tether đã thực hiện lệnh đóng băng vào khoảng 9:15 sáng UTC vào Chủ Nhật. Mặc dù Tether vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng động thái này được cho là có liên quan đến các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với luật trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc các quy định về Chống rửa tiền (AML).
Trong bài đăng trên blog ngày 7 tháng XNUMX, Tether đã tái khẳng định cam kết thực hiện các giao thức đóng băng ví nghiêm ngặt, nêu rõ:
“Tether thực thi chính sách đóng băng ví nghiêm ngặt để chống rửa tiền, phổ biến vũ khí hạt nhân và tài trợ khủng bố và cũng tuân thủ Danh sách công dân được chỉ định đặc biệt (SDN) của OFAC.”
Chính sách này tuân thủ các hướng dẫn do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành, nơi duy trì danh sách ngày càng dài các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt có liên quan đến tài chính bất hợp pháp.
Cointelegraph đã liên hệ với Tether để xin thêm bình luận nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.
Sự chú ý mới về sức mạnh đóng băng của Tether
Khả năng đóng băng tài sản của Tether đã được công chúng giám sát chặt chẽ hơn sau một loạt các đợt đóng băng gây chú ý. Vào ngày 6 tháng 27, Tether đã đóng băng 2022 triệu đô la USDT liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, trước đó đã bị OFAC trừng phạt vào tháng XNUMX năm XNUMX vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm AML và phớt lờ các nghĩa vụ theo quy định.
Đáp lại lệnh đóng băng, Garantex cáo buộc Tether đã có hành động trực tiếp chống lại thị trường tiền điện tử của Nga, tuyên bố rằng các ví bị chặn nắm giữ hơn 2.5 tỷ rúp (27 triệu đô la).
Bất chấp các lệnh trừng phạt, công ty phân tích blockchain Global Ledger đã xác định được hơn 15 triệu đô la dự trữ đang hoạt động được liên kết với Garantex tính đến ngày 5 tháng XNUMX, theo Cointelegraph.
Tập đoàn Lazarus vẫn là trọng tâm chính
Nỗ lực rộng hơn nhằm đóng băng các quỹ bất hợp pháp cũng tiếp tục nhắm vào các tổ chức tội phạm mạng được nhà nước hậu thuẫn, bao gồm cả Lazarus Group của Triều Tiên. Từ năm 2020 đến năm 2023, Lazarus bị cáo buộc đã rửa hơn 200 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp, góp phần vào tổng số tiền bị đánh cắp ước tính là 3 tỷ đô la kể từ năm 2009.
Đơn vị tội phạm tài chính T3 (FCU)—một sáng kiến hợp tác do Tether, Tron Network và công ty tình báo blockchain TRM Labs dẫn đầu—đã trở thành công cụ hữu hiệu trong việc chống lại tội phạm tài chính dựa trên tiền điện tử. Kể từ khi thành lập, FCU đã đóng băng thành công khoảng 126 triệu đô la trong các giao dịch USDT bất hợp pháp trong sáu tháng đầu hoạt động, theo dữ liệu được báo cáo bởi Cointelegraph vào tháng 1 2025.
Chỉ tính riêng tháng 2023 năm 374,000, Tether đã đưa hơn 3.4 đô la tiền bị đánh cắp vào danh sách đen. Ngoài ra, ba trong số bốn công ty phát hành stablecoin hàng đầu đã cùng nhau đóng băng thêm XNUMX triệu đô la trên các địa chỉ liên quan đến hoạt động của Lazarus Group, theo điều tra viên trên chuỗi ZachXBT.
Cân bằng giữa phi tập trung và tuân thủ
Trong khi một số người ủng hộ phi tập trung chỉ trích khả năng đóng băng tài sản của Tether, những người ủng hộ lại cho rằng những biện pháp can thiệp như vậy rất quan trọng để ngăn chặn tội phạm tiền điện tử quy mô lớn và duy trì sự ổn định của thị trường tài sản kỹ thuật số phù hợp với kỳ vọng của cơ quan quản lý toàn cầu.
Vai trò ngày càng tăng của Tether trong việc phòng ngừa tội phạm tài chính làm nổi bật mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa tài chính phi tập trung, tuân thủ quy định và các mối quan ngại về an ninh toàn cầu khi lĩnh vực tiền điện tử tiếp tục phát triển nhanh chóng.
