David Edwards
Trong một loạt bài đăng có nội dung chỉ trích gay gắt trên X (trước đây là Twitter), Justin Bons, người sáng lập Cyber Capital, đã cáo buộc Tether dàn dựng vụ gian lận mà ông cho là lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Theo Bons, quy mô hành vi sai trái bị cáo buộc của Tether thậm chí còn vượt qua cả sự sụp đổ khét tiếng của FTX và mô hình Ponzi của Bernie Madoff. Bons nêu lên mối lo ngại về việc công ty thiếu minh bạch và không tiến hành kiểm toán toàn diện, đồng thời cảnh báo rằng Tether có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với thị trường tiền điện tử nói chung.
Justin Bons dán nhãn Tether là “Lừa đảo”
“Tether là một vụ lừa đảo trị giá 118 tỷ đô la, lớn hơn cả FTX và Bernie Madoff cộng lại!” Bons tuyên bố, nhấn mạnh mối quan ngại của ông về việc Tether bị cáo buộc không cung cấp bằng chứng có thể xác minh được về dự trữ hoặc không nộp đơn kiểm toán độc lập. Bất chấp những lời hứa của công ty từ năm 2015, Bons nhấn mạnh rằng “chưa từng có cuộc kiểm toán nào được thực hiện”, thậm chí còn gọi đồng tiền ổn định USDT của Tether là “tiền giả”.
Một cảnh báo nghiêm trọng cho thị trường tiền điện tử
Vì USDT vẫn là một trong những đồng tiền ổn định được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường, Bons đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc cho cộng đồng tiền điện tử, kêu gọi họ giảm sự phụ thuộc vào mã thông báo trước khi có khả năng sụp đổ. Ông đã chỉ ra sự tương đồng giữa tình hình của Tether và sự thất bại thảm hại của Terra Luna vào năm 2022, cảnh báo rằng sự sụp đổ của Tether có thể gây ra hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Hàng tỷ mã thông báo USDT đang lưu hành của Tether, được cho là được hỗ trợ bởi dự trữ đô la, không có bất kỳ xác minh độc lập chính thức nào. "Chúng ta phải tin rằng họ nắm giữ 118 tỷ đô la tài sản thế chấp mà không có bằng chứng!" Bons nhận xét, nhấn mạnh sự mờ ám xung quanh dự trữ của công ty.
Tether trước đây đã phải đối mặt với hành động pháp lý, bao gồm khoản tiền phạt 41 triệu đô la từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào năm 2021 vì những tuyên bố sai lệch về dự trữ của mình. Tuy nhiên, bất chấp điều này, Bons nhấn mạnh rằng chưa từng có cuộc kiểm toán toàn diện nào về tình hình tài chính của công ty.
Mối quan tâm về kiểm toán tài chính
Bons cũng nhấn mạnh các vấn đề bị cáo buộc với các hoạt động kiểm toán của Tether. Theo Bons, vào năm 2018, một kiểm toán viên đã bị sa thải vì "quá kỹ lưỡng". Mặc dù Tether đã hợp tác với công ty kế toán BDO vào năm 2021 để công bố báo cáo về dự trữ của mình, Bons đã chỉ trích tài liệu này chỉ là "báo cáo của kế toán viên" chứ không phải là một cuộc kiểm toán chính thức. Ông nhấn mạnh rằng các báo cáo như vậy thiếu sự giám sát cần thiết để đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn, tuyên bố rằng, "Tether chưa bao giờ nộp các khoản dự trữ bị cáo buộc của mình cho một cuộc kiểm toán của bên thứ ba thực sự không bị hạn chế!"
