Thomas Daniels
Trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc cựu CEO Kim Dae-sik biển thủ tiền công ty để mua căn hộ cá nhân, các quan chức Hàn Quốc đã đột kích sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb.
Bithumb đang bị các công tố viên điều tra vì cáo buộc có hành vi sai trái về tài chính.
Văn phòng Công tố Quận Nam của Seoul đã khám xét cơ sở của Bithumb vào ngày 20 tháng 3 để phản hồi lại các khiếu nại rằng sàn giao dịch đã đưa cho Kim Dae-sik khoản tiền đặt cọc thuê là 2 tỷ won Hàn Quốc (khoảng XNUMX triệu đô la). Kim, cựu giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị hiện đang là cố vấn, bị các công tố viên nghi ngờ biển thủ một số khoản tiền này để hưởng lợi cho bản thân.
Cuộc điều tra diễn ra sau khi Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) của Hàn Quốc tiến hành một cuộc điều tra trước đó, trong đó xác định được những tội phạm tài chính có thể xảy ra và gửi kết quả điều tra cho các công tố viên.
Bithumb xác minh việc hoàn trả tiền
Người phát ngôn của Bithumb đã trả lời các cáo buộc bằng cách thừa nhận rằng một số khía cạnh của vụ việc là đúng. Trong một cuộc phỏng vấn với The Chosun Daily, công ty cho biết sau cuộc điều tra của FSS, Kim đã vay một khoản tiền từ một nguồn bên ngoài và trả lại toàn bộ.
Ngoài trường hợp này, đã có cáo buộc các dự án cố gắng niêm yết trên Bithumb phải trả phí niêm yết. Wu Blockchain tuyên bố trong một bài báo ngày 20 tháng 2, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, rằng hai dự án được cho là đã trả lần lượt 10 triệu đô la và 3 triệu đô la để được niêm yết trên Upbit và Bithumb. Nghiên cứu cũng ngụ ý rằng những người có quan hệ với các nhà tạo lập thị trường và cổ đông của Upbit chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho các khoản phí trung gian, dao động từ 5% đến XNUMX% tổng nguồn cung cấp mã thông báo.
Các cuộc điều tra đặt ra nghi ngờ về kế hoạch IPO của Bithumb
Khi đẩy nhanh kế hoạch lên sàn, đợt kiểm tra gần đây nhất diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Bithumb. Theo bài báo của Business Post ngày 18 tháng XNUMX, CEO của Bithumb Lee Jae-won đang ưu tiên đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) được mong đợi của công ty.
Sàn giao dịch đã thực hiện các điều chỉnh về mặt cấu trúc để giảm thiểu rủi ro pháp lý liên quan đến các cổ đông lớn nhất của mình nhằm giúp quá trình chuyển đổi này dễ dàng hơn. Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã xóa tội gian lận cho cựu chủ tịch hội đồng quản trị Bithumb Lee Jeong-hoon vào năm 2021. Sau khi giải quyết được vấn đề pháp lý này, các nhà quan sát trong ngành dự đoán rằng Bithumb sẽ tiếp tục kế hoạch niêm yết vào năm 2025.
Mặc dù các rào cản về tài chính và pháp lý trước đó đã trì hoãn việc ra mắt trên thị trường chứng khoán, nhưng kế hoạch chào bán công khai lần đầu (IPO) của Bithumb đã được thực hiện trở lại vào năm 2020. Việc công ty chỉ định một đơn vị bảo lãnh phát hành vào năm 2023 cho thấy sự quan tâm trở lại đối với việc lên sàn. Để đẩy nhanh quá trình IPO hơn nữa, Bithumb Korea đã thành lập một đơn vị kinh doanh phi sàn giao dịch vào năm 2024. Khi công ty công bố mức lỗ 57% trong doanh số bán hàng hàng năm cho năm tài chính 2023, diễn biến này đi kèm với sự sụt giảm mạnh về hiệu suất tài chính.
