Thomas Daniels
SEC có hành động pháp lý chống lại Touzi Capital vì gian lận nhà đầu tư
Sản phẩm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Touzi Capital, cáo buộc công ty đầu tư này đã lừa đảo hơn 1,200 nhà đầu tư bằng cách trình bày sai mục đích và rủi ro của quỹ khai thác tài sản tiền điện tử của mình. Theo SEC, Touzi Capital đã huy động được khoảng 95 triệu đô la thông qua các đợt chào bán chứng khoán dưới chiêu bài gian dối.
Các cáo buộc về việc trình bày sai sự thật và sử dụng sai mục đích quỹ
Tuyên bố ngày 29 tháng XNUMX của SEC cáo buộc Touzi Capital hứa rằng tiền của nhà đầu tư sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khai thác tiền điện tử. Thay vào đó, công ty được cho là đã trộn lẫn các khoản tiền này, chuyển chúng vào các dự án không liên quan trong các doanh nghiệp con của mình.
Hơn nữa, SEC cáo buộc rằng Touzi Capital đã đánh lừa các nhà đầu tư về tính thanh khoản và lợi nhuận của quỹ, so sánh sai lệch với các tài khoản thị trường tiền tệ ổn định, có lợi nhuận cao. Trái ngược với những tuyên bố này, quỹ được mô tả là "rủi ro và không thanh khoản", với việc công ty tiếp tục kêu gọi các khoản đầu tư mới ngay cả sau khi hiệu suất của quỹ bắt đầu giảm sút.
Ý nghĩa rộng hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử
Vụ việc này nhấn mạnh những căng thẳng đang diễn ra giữa SEC và lĩnh vực tiền điện tử, khi các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ các công ty vi phạm luật chứng khoán. Các hành động của SEC chống lại Touzi Capital diễn ra sau các cuộc chiến pháp lý cấp cao khác, bao gồm cả việc bác bỏ đơn kháng cáo gần đây nhằm bác bỏ vụ kiện chống lại một người quảng bá cho một chương trình khai thác tiền điện tử gian lận trị giá 18 triệu đô la.
Bất chấp sự đàn áp của cơ quan quản lý này, Tổng giám đốc điều hành Consensys Joe Lubin vẫn bày tỏ sự lạc quan về môi trường pháp lý trong tương lai của ngành tiền điện tử. Phát biểu tại DevCon 2024 ở Thái Lan, Lubin cho rằng sự thay đổi trong giới lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ, chẳng hạn như khả năng tái đắc cử của Donald Trump, có thể làm giảm tần suất và tác động tài chính của các vụ kiện của SEC đối với ngành.
