Thomas Daniels
Ba công dân Nga đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội vì bị cáo buộc liên quan đến việc điều hành các dịch vụ trộn tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả các hoạt động do tội phạm mạng Triều Tiên thực hiện. Theo tuyên bố của DOJ, các bị cáo, Anton Vyachlavovich Tarasov, Alexander Evgenievich Oleynik và Roman Vitalyevich Ostapenko, bị buộc tội rửa tiền liên quan đến việc họ tham gia vào các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io.
Chính quyền Hoa Kỳ đã đóng cửa Blender.io, hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022, sau khi bị cáo buộc đã cho phép các hoạt động bất hợp pháp. Sau sự sụp đổ của Blender, Sinbad.io, người kế nhiệm của nó, cũng là đối tượng của một cuộc điều tra của chính phủ.
Bị cáo bị buộc tội tạo điều kiện cho tội phạm mạng
Theo Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Brent S. Wible, các bị cáo đã tạo ra các nền tảng đóng vai trò là "nơi ẩn náu an toàn" để rửa tiền bất hợp pháp. Các máy trộn này bị cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và an toàn công cộng bằng cách cho phép tin tặc được nhà nước bảo trợ và các tội phạm mạng khác che giấu nguồn tiền bị đánh cắp.
Theo Bộ Tư pháp, Tarasov vẫn đang lẩn trốn và bị chính quyền Hoa Kỳ truy nã, trong khi Ostapenko và Oleynik đã bị bắt giữ vào tháng 12.
Tăng cường sự chú ý đến Crypto Mixers
Bản cáo trạng của DOJ nhấn mạnh sự chú ý ngày càng tăng mà chính phủ Hoa Kỳ dành cho các nền tảng trộn tiền điện tử, thường được sử dụng để thực hiện các giao dịch bằng tiền kỹ thuật số ẩn danh. Mặc dù thực tế là các dịch vụ này có mục đích sử dụng hợp lệ, nhưng chúng ngày càng bị chỉ trích vì hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp.
Các vấn đề tương tự khi sử dụng Tornado Cash, một máy trộn dựa trên Ethereum mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phê duyệt vào tháng 2022 năm 2024, được phản ánh trong trường hợp này. Bộ Tư pháp vẫn đang theo đuổi hành động pháp lý chống lại các nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov, ngay cả sau khi tòa phúc thẩm liên bang lật ngược các lệnh trừng phạt đó vào tháng XNUMX năm XNUMX.
Những người ủng hộ lĩnh vực tiền điện tử đã lên án các chính sách này, nói rằng chúng vi phạm quyền riêng tư của mọi người. Tuy nhiên, chính quyền liên bang nhấn mạnh rằng những nỗ lực này là cần thiết để ngăn chặn các mạng lưới tội phạm mạng có tổ chức và các tác nhân nhà nước lạm dụng công nghệ blockchain.
