Thomas Daniels
Chính quyền New York đã đóng băng 300,000 đô la tiền điện tử có liên quan đến một chương trình gian lận đầu tư tinh vi, sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để lừa đảo hơn 300 cá nhân, chủ yếu là cộng đồng nói tiếng Nga. Chương trình này, tạo ra hơn 1 triệu đô la tiền lãi bất hợp pháp, đã bị phá vỡ thông qua cuộc điều tra chung của Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn, Văn phòng Tổng chưởng lý Tiểu bang New York và Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (DFS).
Những kẻ lừa đảo đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho các quảng cáo lừa đảo trên các nền tảng như Facebook, quảng cáo sai sự thật về một dịch vụ đầu tư tiền điện tử được cấp phép. Những quảng cáo này, chủ yếu bằng tiếng Nga, hướng nạn nhân đến các trang web lừa đảo tuyên bố có BitLicense — một yêu cầu đối với các công ty tiền điện tử hoạt động tại New York. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc tịch thu 140,000 đô la và đóng băng thêm 300,000 đô la tiền kỹ thuật số bị đánh cắp.
“Hoạt động này đặc biệt nhắm vào những người nói tiếng Nga thông qua các chiến dịch truyền thông xã hội gây hiểu lầm”, Tổng chưởng lý New York Letitia James cho biết. “Nỗ lực hợp tác của chúng tôi với DFS và văn phòng DA Brooklyn nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi các chương trình tiền điện tử gian lận. Tôi kêu gọi tất cả người dân New York hãy thận trọng với các đề nghị đầu tư trực tuyến”.
Meta, công ty mẹ của Facebook, đã xóa hơn 700 quảng cáo được gọi là "Black Hat" sau khi có thông báo về cuộc điều tra. Bất chấp những nỗ lực này, riêng cộng đồng Brooklyn đã phải chịu tổn thất vượt quá 1 triệu đô la.
Vụ việc này minh họa cho xu hướng rộng hơn về gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Theo báo cáo năm 2024 của Chainalysis, khoảng 51 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Trong khi các khoản thanh toán liên quan đến ransomware giảm 35%, các cơ quan quản lý vẫn lo ngại về việc triển khai ngày càng nhiều trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động lừa đảo.
Các âm mưu gian lận tương tự bao gồm các chiến thuật mạo danh, chẳng hạn như airdrop XRP giả mạo được cho là có liên quan đến CEO của Ripple, Brad Garlinghouse — một nhân vật nổi tiếng với vai trò trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa Ripple với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Khi việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng, các rủi ro liên quan cũng tăng theo. Các cơ quan quản lý đang tăng cường nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương bị nhắm mục tiêu thông qua nội dung được điều chỉnh theo thuật toán.
