Thomas Daniels

Ngày xuất bản: 20/06/2024
Chia sẻ nó!
North Dakota thu hồi giấy phép Binance US giữa những rắc rối pháp lý của Zhao
By Ngày xuất bản: 20/06/2024
Triệu, Binance

North Dakota đã thu hồi giấy phép chuyển tiền của Binance US sau những lo ngại về tuân thủ và các vấn đề pháp lý gần đây xung quanh người sáng lập của nó, Changpeng Triệu. Bộ Tổ chức Tài chính Bắc Dakota trích dẫn việc không tuân thủ luật pháp tiểu bang là lý do chính cho quyết định này.

Trong một tuyên bố chính thức, Bộ lưu ý, “Ủy viên của Bộ Tổ chức Tài chính Bắc Dakota đã thu hồi giấy phép chuyển tiền của BAM Trading Services, Inc., hoạt động với tên Binance.US.”

Những rắc rối pháp lý gần đây của Zhao, bao gồm cả việc nhận tội vào tháng 2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ, đã đóng một vai trò quan trọng trong quyết định này. Lời bào chữa này đã dẫn đến bản án XNUMX tháng tù liên quan đến hoạt động của Binance. Zhao lần đầu tiên thừa nhận tội lỗi vào tháng XNUMX năm XNUMX, điều đáng chú ý là điều này không dẫn đến việc Florida thu hồi giấy phép của Binance.US vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một số tiểu bang khác, bao gồm Alaska, Maine, North Carolina và Oregon, đã có hành động chống lại sàn giao dịch này.

Việc thu hồi ở Bắc Dakota là một phần trong xu hướng rộng lớn hơn, nơi các cơ quan quản lý đang ngày càng xem xét kỹ lưỡng các biện pháp tuân thủ của Binance US. Quyết định này chỉ ra các vấn đề chính như trọng tội liên bang của Zhao vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và chương trình AML không đầy đủ của sàn giao dịch.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn là sự thiếu hợp tác của Binance.US trong quá trình điều tra. Các cơ quan quản lý nhấn mạnh việc công ty không cung cấp các tài liệu và hồ sơ cần thiết, làm trầm trọng thêm mối lo ngại về tính minh bạch và việc tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Sự kết hợp của các yếu tố này cuối cùng đã dẫn đến việc rút giấy phép, với lý do vi phạm lòng tin và tuân thủ quy định.

nguồn