David Edwards
Một vụ kiện đã được đệ trình chống lại cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao bởi ba nhà đầu tư tiền điện tử, những người cáo buộc rằng sàn giao dịch đã mất tiền do kiểm soát rửa tiền yếu kém. Bill Hughes, Cố vấn cấp cao và Giám đốc các vấn đề pháp lý toàn cầu tại Consensys, gợi ý rằng trường hợp này có thể thách thức chính “hiệu quả của phân tích blockchain”.
Hughes cũng đặt câu hỏi về độ tin cậy của những tuyên bố chính của vụ kiện, gọi chúng là “đáng ngờ”.
Vụ kiện được đệ trình vào ngày 16 tháng XNUMX tại Tòa án quận phía Tây của Washington, cáo buộc Binance và Zhao đã cho phép những kẻ xấu che giấu mối liên hệ giữa tài sản kỹ thuật số của họ và sổ cái công khai, khiến chúng không thể bị theo dõi. Nó còn cáo buộc rằng việc Binance thiếu các giao thức chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC) mạnh mẽ của Binance đã cho phép bọn tội phạm rửa tiền bị đánh cắp thông qua nền tảng này một cách bí mật.
Các nguyên đơn lập luận rằng một đặc điểm chính của tiền điện tử là các giao dịch phải để lại một bản ghi vĩnh viễn, có thể theo dõi được trên chuỗi khối công khai.
Hughes cảnh báo rằng nếu vụ kiện tiến triển đến giai đoạn khám phá và chuyển động trước khi xét xử, nó có thể thử nghiệm tính hiệu quả của phân tích blockchain và phục hồi tài sản trên chuỗi.
