
Cơ quan Giám sát Tài chính Cộng hòa Kazakhstan (AFM RK), cơ quan giám sát tài chính của Kazakhstan, đã có hành động cứng rắn chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Hơn 3,500 trang web giao dịch bất hợp pháp đã bị cơ quan quản lý này chặn lại vào năm 2024 và 36 nền tảng chưa đăng ký với tổng doanh thu là 60 tỷ tenge (khoảng 112.84 triệu đô la) đã bị thanh lý. Bộ Văn hóa và Thông tin và Ủy ban An ninh Quốc gia đã hợp tác để thực hiện hoạt động này.
Cuộc đàn áp diễn ra sau khi các hoạt động rửa tiền gia tăng nhờ các nền tảng này. Theo các nhà chức trách, nhiều nền tảng thiếu các thủ tục mạnh mẽ về Nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML), thu hút tội phạm bao gồm cả những kẻ buôn bán ma túy và lừa đảo.
Ngoài ra, 4.8 triệu USDT đã bị AFM RK lấy đi từ các nền tảng mục tiêu. Ngoài ra, chính phủ đã phá hủy hai chương trình kim tự tháp tiền điện tử, tịch thu 545,000 USDT và đóng băng 120,000 USDT liên quan đến các hoạt động gian lận.
AFM RK nhấn mạnh sự tận tâm của mình trong việc hợp tác với các đối tác toàn cầu và cải thiện công nghệ giám sát giao dịch tiền điện tử. Để buộc các doanh nghiệp không tuân thủ phải chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số tuân thủ luật AML, các quy định mới đang được đưa ra.
Chương trình này là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm ngăn chặn hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trong nước. Chủ tịch AFM Zhanat Elimanov đã nhắc lại mục tiêu kép của Kazakhstan là ngăn chặn hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp và các sàn giao dịch không có giấy phép vào tháng 2024 năm XNUMX.
Sau khi Trung Quốc siết chặt hoạt động khai thác bitcoin vào năm 2021, Kazakhstan đã trở thành trung tâm lớn cho các hoạt động tiền điện tử. Với số lượng công dân sở hữu tài sản kỹ thuật số tăng gấp đôi vào năm 2024, quốc gia này đã chứng kiến sự bùng nổ về doanh thu thuế từ lĩnh vực tiền điện tử, theo nghiên cứu vào tháng XNUMX của RISE Research và Freedom Horizons.
Tuy nhiên, quốc gia này vẫn duy trì luật pháp nghiêm ngặt. Ví dụ, vào tháng 2023 năm XNUMX, Coinbase, một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã bị cấm vì bán tiền điện tử mà không có bảo hiểm. Tuy nhiên, các công ty quốc tế như Binance và Bybit đã có thể đảm bảo được quyền hạn đầu tiên để cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu ký bên trong Kazakhstan.
Kazakhstan đang được định vị là quốc gia đi đầu trong khu vực và là bên tham gia chủ chốt vào hoạt động quản lý tiền điện tử toàn cầu khi nước này củng cố môi trường quản lý và thực hiện chiến lược song song là khuyến khích phát triển tiền điện tử hợp pháp và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.