
Cơ quan thực thi pháp luật ở Ấn Độ đã bắt giữ bốn cá nhân bị nghi ngờ điều hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử gian lận nhằm lừa đảo các nhà đầu tư hơn 90,000 USD. Theo báo cáo địa phương, các nghi phạm đã dụ dỗ nạn nhân bằng cách đóng giả làm đại diện của một thực thể hư cấu có tên là Công ty giao dịch tiền điện tử GBE. Cái tên này dường như được thiết kế để gợi ý mối liên hệ với GBE Brokers, một công ty môi giới trực tuyến hợp pháp có trụ sở tại Síp, được liệt kê nổi bật trong kết quả tìm kiếm cho “công ty giao dịch tiền điện tử GBE”.
Kế hoạch này chủ yếu được thực hiện thông qua các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm WhatsApp và Telegram, nơi những kẻ lừa đảo đã phân phối một ứng dụng giao dịch giả mạo. Để tránh bị phát hiện, thủ phạm đã sử dụng số điện thoại ảo và dịch vụ VPN. Các cuộc điều tra được thực hiện bởi Đồn cảnh sát mạng ở Balangir, Odisha, tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo đã đăng ký nhiều tên miền để bắt chước các nền tảng giao dịch đích thực, mặc dù vẫn chưa được xác nhận liệu chúng có mạo danh cụ thể là GBE Brokers hay không.
Thông qua các phương pháp lừa đảo này, những kẻ lừa đảo đã tích lũy được khoảng 7.6 triệu INR (khoảng 90,604 USD). Rishikesh Khilari, Giám đốc Cảnh sát Balangir, tiết lộ rằng hơn 60 tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động lừa đảo đã bị đóng băng, với tổng tài sản lên tới 8.5 triệu INR (khoảng 101,334 USD) bị tịch thu theo báo cáo mới nhất.
Sự việc này không phải là trường hợp cá biệt. Vào tháng 2024 năm XNUMX, cảnh sát mạng Balangir cũng đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền điện tử khác liên quan đến một loại tiền điện tử hư cấu có tên Dykan coin. Tương tự như Công ty giao dịch tiền điện tử GBE, những kẻ lừa đảo đã tạo ra một sàn giao dịch tiền điện tử giả, DYFINEX, đồng thời cung cấp các dịch vụ giao dịch và đặt cược để thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Ấn Độ vẫn là điểm nóng về các vụ lừa đảo tiền điện tử, do khung pháp lý yếu kém và nhận thức của công chúng về tiền kỹ thuật số còn hạn chế. Những kẻ lừa đảo thường xuyên khai thác những lỗ hổng này bằng cách quảng bá tiền điện tử giả, nền tảng giao dịch lừa đảo và các chương trình đầu tư đáng ngờ nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ.
Đáng chú ý, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất năm 2024 là việc trấn áp chương trình E-nugget, một hoạt động đầu tư gian lận đã thu về khoảng 10.7 triệu đô la tiền điện tử. Một kế hoạch Ponzi khác, bị vạch trần vào tháng 890,000, dẫn đến khoản lỗ vượt quá XNUMX USD, hoạt động dưới vỏ bọc của một loại tiền điện tử giả có tên Emollient Coin.
Các cơ quan quản lý ở Ấn Độ được cho là đang soạn thảo một tài liệu thảo luận, dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm nay, sẽ làm cơ sở cho luật pháp tiềm năng quản lý lĩnh vực tiền điện tử.