Thomas Daniels
An Cảnh sát ấn độ sĩ quan đã bị bắt vì chiếm đoạt 1.8 crores INR (khoảng 216,000 USD) bằng Bitcoin liên quan đến một cuộc điều tra lừa đảo tiền điện tử.
Chandrahar SR, cựu thanh tra của Chi nhánh Tội phạm Trung ương (CCB), được cho là đã truy cập vào ví Bitcoin của hacker Srikrishna Ramesh, một phần của cuộc điều tra đang diễn ra. Vụ lừa đảo tiền điện tử được đề cập bắt đầu từ năm 2017 và liên quan đến việc hack các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Bitfinex và Unocoin, dẫn đến khoản lợi bất hợp pháp khoảng 5.5 crore INR (660,000 USD).
Ramesh, cùng với cộng sự Robin Khandelwal, đã cố gắng rửa số tiền bị đánh cắp thông qua Bitcoin nhưng đã bị bắt vào năm 2020. Ban đầu, Chi nhánh Tội phạm báo cáo rằng Bitcoin là không thể phục hồi được, đổ lỗi cho Ramesh đã thao túng “ứng dụng lõi Bitcoin” để đánh lừa cuộc điều tra.
Nhóm Điều tra Đặc biệt (SIT) phát hiện ra rằng Chandrahar bị cáo buộc đã ép buộc Khandelwal chuyển tiền khi bị giam giữ và sau đó tiêu hủy mọi bằng chứng về các giao dịch. FIR do SIT đệ trình cho thấy Chandrahar, cùng với hai nhân viên CCB khác và một chuyên gia mạng tư nhân, Santosh Kumar, đã truy cập vào ví Bitcoin tại văn phòng của Kumar ở Bengaluru trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 2020 năm 6 đến ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX.
Các cáo buộc chống lại bị cáo bao gồm giam giữ bất hợp pháp, vi phạm lòng tin của một công chức và tiêu hủy bằng chứng. Chandrahar, người trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật, đã bị bắt tại nơi cư trú ở Bắc Bengaluru. Hai sĩ quan cảnh sát giấu tên khác cũng đã bị giam giữ liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin.
Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng các vụ lừa đảo và gian lận, khiến các cơ quan quản lý phải tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử của quốc gia.
