Thomas Daniels
Trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra về BitConnect, một chương trình Ponzi hiện đã không còn tồn tại, cảnh sát Ấn Độ đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 190 triệu đô la (1,646 crore rupee).
Theo The Indian Express, Cục Thực thi pháp luật (ED) tại Ahmedabad, cơ quan điều tra tội phạm tài chính hàng đầu của Ấn Độ, đã tiến hành một số cuộc khám xét quanh Gujarat vào ngày 11 và 15 tháng 16,300. Cùng với bitcoin, chính quyền cũng tìm thấy một chiếc SUV, một số thiết bị điện tử và 13,50,500 đô la (₹XNUMX) tiền mặt.
Lời hứa lợi nhuận hàng tháng 40% của BitConnect được tiết lộ
Đồn cảnh sát tội phạm CID ở Surat đã nộp các vụ án ban đầu dẫn đến cuộc điều tra, được thực hiện theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA). Theo các nhà chức trách, BitConnect đã thu hút các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Ấn Độ, trong quá trình hoạt động từ tháng 2016 năm 2018 đến tháng XNUMX năm XNUMX.
Với tuyên bố lợi nhuận lên đến 40% hàng tháng, chương trình này đã tự định vị mình là một chương trình đầu tư có lợi nhuận cao, thuyết phục mọi người mua BitConnect Coins. Cái gọi là "bot giao dịch phần mềm biến động" hứa hẹn lợi nhuận 1% mỗi ngày hoặc 3,700% mỗi năm. Nhưng các nhà điều tra phát hiện ra rằng tất cả những con số này đều là bịa đặt.
Trên thực tế, BitConnect hoạt động như một vụ lừa đảo Ponzi truyền thống, trả tiền cho những người tham gia trước đó bằng tiền của các nhà đầu tư mới. Sau khi nhận được lệnh ngừng và hủy bỏ từ các cơ quan quản lý nhà nước Hoa Kỳ, kế hoạch gian lận này đã sụp đổ vào năm 2018, sau khi tích lũy được 2.4 tỷ đô la trong hai năm.
Các nhà điều tra phát hiện ra một mạng lưới giao dịch bất hợp pháp
Một mạng lưới phức tạp các giao dịch bitcoin đã được phát hiện trong quá trình điều tra của ED; nhiều giao dịch trong số này đã được lọc qua dark web để che giấu nguồn gốc thực sự của chúng. Các nhà điều tra đã có thể theo dõi một số ví web và xác định vị trí các thiết bị kỹ thuật số chứa bitcoin bất hợp pháp bất chấp những trở ngại này.
Các hành động ED trước đó, liên quan đến việc niêm phong tài sản trị giá 56.5 triệu đô la (₹489 crore), được xây dựng dựa trên vụ tịch thu gần đây nhất này. Ngoài ra, các nhà chức trách đã xác minh rằng các nhà đầu tư của BitConnect bao gồm cả công dân nước ngoài. Các quan chức liên bang tại Hoa Kỳ vẫn đang điều tra các bên bị tình nghi chính liên quan đến âm mưu này.
