Ấn Độ đăng ký 28 thực thể tiền điện tử theo Nguyên tắc chống rửa tiền mới

Đơn vị tình báo tài chính của Ấn Độ đã chính thức công nhận 28 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử, theo công bố của Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong một phiên họp tại quốc hội.

Sự phát triển này phù hợp với các hướng dẫn do Bộ Tài chính Ấn Độ đặt ra vào tháng XNUMX, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Đơn vị Tình báo Tài chính. Những tiêu chuẩn này rất quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền. Các doanh nghiệp hiện phải tuân theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), bao gồm các quy trình xác minh danh tính nghiêm ngặt như giao thức Biết khách hàng của bạn (KYC).

Một khía cạnh quan trọng trong chỉ thị của Bộ là bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ khách hàng Ấn Độ. Các sàn giao dịch này phải tuân thủ các quy định tương tự và việc không tuân thủ sẽ dẫn đến hậu quả theo PMLA.

Mặc dù các sàn giao dịch lớn như CoinDCX, WazirX và CoinSwitch đã được đăng ký nhưng không có thực thể nào trong số 28 thực thể đã hoàn tất đăng ký có trụ sở bên ngoài Ấn Độ.

nguồn