Thomas Daniels
Cảnh sát Hồng Kông đã báo cáo sự gia tăng đáng chú ý về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, với mức tăng từ 2,336 vụ vào năm 2022 lên hơn 3,415 vụ vào năm 2023, dẫn đến thiệt hại lên tới 4.33 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 553 triệu USD). Hơn 90% các sự cố này được phân loại là gian lận.
Từ giữa năm 2023, Hồng Kông đã nổi lên như một môi trường thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử, được hỗ trợ bởi khung pháp lý có cấu trúc. Điều này hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc đại lục, nơi giao dịch tiền điện tử đã bị cấm kể từ tháng 2021 năm XNUMX. Mặc dù là một phần của Trung Quốc, lập trường ủng hộ tiền điện tử của Hồng Kông được củng cố bởi các cơ quan chính phủ Trung Quốc ủng hộ việc áp dụng tiền điện tử trong khu vực.
Dữ liệu nêu bật hai loại gian lận chính được những kẻ lừa đảo sử dụng trên nền tảng dịch vụ tài sản ảo. Đầu tiên liên quan đến việc lừa nạn nhân chuyển tiền điện tử sang ví ẩn danh, khai thác bản chất phi tập trung của tiền điện tử, cho phép người dùng tạo ví riêng mà không tiết lộ thông tin cá nhân. Tính ẩn danh này làm phức tạp quá trình thực thi pháp luật truy tìm danh tính của những kẻ lừa đảo.
Loại thứ hai liên quan đến những kẻ lừa đảo sử dụng các nền tảng ở nước ngoài do Hồng Kông quản lý, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc theo dõi và ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp.
Để đối phó với sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, chính quyền Hồng Kông đang tăng cường các quy định và giám sát để chống lại các hoạt động lừa đảo. Mục tiêu là để đảm bảo rằng chỉ những sàn giao dịch tuân thủ và có uy tín mới hoạt động trong phạm vi quyền hạn, từ đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư và bảo vệ hệ sinh thái tài chính.
Hồng Kông sắp được phê duyệt cho 11 sàn giao dịch tiền điện tử
Theo báo cáo của Bloomberg, cơ quan quản lý chứng khoán Hồng Kông đã chỉ ra rằng 11 sàn giao dịch tiền điện tử sắp đạt được giấy phép, sau khi triển khai bộ quy tắc tài sản kỹ thuật số nhằm mục đích thiết lập thành phố này như một trung tâm tiền điện tử. Theo trang web của Ủy ban Chứng khoán & Tương lai, những người đăng ký, bao gồm những cái tên nổi bật như Crypto.com và Bullish, “được coi là đã được cấp phép”.
Những nền tảng này nằm trong số những nền tảng có khối lượng giao dịch toàn cầu đáng kể. Đáng chú ý, OKX và Bybit đã rút lại giá thầu xin giấy phép, trong khi Binance Holdings Ltd., Coinbase Global Inc. và Kraken thì không nộp đơn. Hồng Kông đã đặt ra thời hạn ngày 1 tháng XNUMX để các sàn giao dịch được cấp phép hoặc được coi là như vậy, cho phép các công ty hoạt động và tiếp thị dịch vụ cho các nhà đầu tư địa phương trong khi chờ cấp giấy phép thực tế sau khi được SFC xác nhận tuân thủ.
Tham vọng chiến lược để trở thành một trung tâm tiền điện tử
Quá trình chuyển đổi sang trở thành trung tâm tài sản ảo của Hồng Kông bắt đầu vào cuối năm 2022, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm lấy lại vị thế là một trung tâm tài chính sau tình trạng bất ổn chính trị. Các sáng kiến về tiền điện tử của thành phố bao gồm việc mở rộng các sàn giao dịch được cấp phép, giới thiệu các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin và Ether (ETF) giao ngay và phát triển các khuôn khổ cho stablecoin và phát hành trái phiếu kỹ thuật số thông qua nền tảng mã hóa.
Đối mặt với sự cạnh tranh từ Dubai và Singapore, Hồng Kông đặt mục tiêu tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua khung pháp lý nghiêm ngặt, bất chấp chi phí tuân thủ đáng kể. Hiện tại, sàn giao dịch HashKey và Tập đoàn OSL đã có đầy đủ giấy phép và khoảng hai chục công ty đã đăng ký vận hành các sàn giao dịch tiền điện tử trước hạn chót ngày 29 tháng XNUMX.
