Thomas Daniels
Trong một động thái quyết liệt chống lại tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử, chính quyền Đức đã tịch thu 34 triệu euro (khoảng 38 triệu đô la) tài sản kỹ thuật số từ sàn giao dịch tiền điện tử eXch. Nền tảng này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền bị đánh cắp trong vụ hack Bybit trị giá 1.5 tỷ đô la vào tháng 2025 năm 9. Hoạt động này, được Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) và Văn phòng Công tố viên Frankfurt công bố vào ngày XNUMX tháng XNUMX, là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn thứ ba trong lịch sử Đức.
Các tài sản bị tịch thu bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) và Dash (DASH). Ngoài các tài sản kỹ thuật số, chính quyền đã tháo dỡ cơ sở hạ tầng máy chủ của eXch, bảo mật hơn tám terabyte dữ liệu. Tên miền của nền tảng, cũng như các giao diện clearnet và darknet của nó, đã bị đưa ngoại tuyến.
Được thành lập vào năm 2014, eXch hoạt động như một dịch vụ hoán đổi tiền điện tử, cho phép trao đổi tài sản kỹ thuật số mà không cần triển khai các biện pháp Chống rửa tiền (AML) hoặc các giao thức Biết khách hàng của bạn (KYC). Khoảng trống pháp lý này khiến nó trở thành một con đường hấp dẫn cho các luồng tài chính bất hợp pháp. Các nhà điều tra ước tính rằng eXch đã xử lý khoảng 1.9 tỷ đô la trong các giao dịch, một phần đáng kể trong số đó được cho là có liên quan đến các hoạt động tội phạm.
Một phần đáng kể của các tài sản được rửa tiền có nguồn gốc từ vụ vi phạm Bybit, nơi khoảng 401,000 ETH đã bị đánh cắp. Các nhà phân tích báo cáo rằng 5,000 ETH đã được chuyển qua eXch và sau đó được chuyển đổi thành Bitcoin thông qua giao thức Chainflip. Nhóm Lazarus có liên kết với Triều Tiên bị nghi ngờ đứng sau cuộc tấn công mạng này.
eXch cũng đã được liên kết với các tội phạm tiền điện tử lớn khác, bao gồm vụ trộm 243 triệu đô la liên quan đến các chủ nợ Genesis, khai thác FixedFloat và các vụ lừa đảo lừa đảo lan rộng. Theo nhà điều tra blockchain ZachXBT, nền tảng này đã nhiều lần bỏ qua các yêu cầu chặn các địa chỉ đáng ngờ hoặc tuân thủ lệnh đóng băng.
Mặc dù đã thông báo đóng cửa vào ngày 1 tháng XNUMX, eXch được cho là vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ API cho một số đối tác nhất định. Các công ty tình báo đã quan sát thấy hoạt động đang diễn ra trên chuỗi, bao gồm các giao dịch liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), ngay cả sau khi đóng cửa công khai.
Công tố viên cấp cao Benjamin Krause nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xóa bỏ các nền tảng hoán đổi tiền điện tử ẩn danh, tuyên bố rằng các dịch vụ như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ tội phạm mạng và gian lận tài chính.
Hành động thực thi này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực quản lý quốc tế nhằm chống rửa tiền thông qua tiền điện tử. Khi tài sản kỹ thuật số được áp dụng rộng rãi hơn, các cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch của các hệ thống tài chính tiền điện tử.
