David Edwards
Gemini Trust Company đã cáo buộc Ban Thực thi (DOE) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã theo đuổi vụ kiện năm 2022 chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này vì mục đích thăng tiến sự nghiệp, dựa trên cái mà họ gọi là báo cáo tố giác bịa đặt.
Gemini cáo buộc các viên chức thực thi pháp luật sử dụng Đạo luật Giao dịch Hàng hóa để đệ trình những gì doanh nghiệp gọi là "cáo buộc tuyên bố sai sự thật đáng ngờ" trong một lá thư gửi cho Tổng thanh tra CFTC Christopher Skinner vào thứ sáu. Theo sàn giao dịch, một cựu nhân viên có vấn đề cá nhân chống lại công ty đã đệ trình một tiết lộ tố giác không có uy tín, dẫn đến các cáo buộc.
Trung tâm tố giác cáo buộc trong vụ kiện CFTC
Trong khi đánh giá hợp đồng tương lai Bitcoin do Gemini đề xuất về khả năng thao túng thị trường, CFTC đã đệ đơn khiếu nại lên sàn giao dịch vào tháng 2022 năm 2017, cáo buộc rằng sàn giao dịch đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm vào năm 2024. Vào tháng 5 năm XNUMX, Gemini đã nộp khoản tiền phạt XNUMX triệu đô la để giải quyết các khiếu nại của CFTC mà không thừa nhận hoặc tranh chấp kết luận của cơ quan này. Gemini cho biết họ "không có lựa chọn nào khác" ngoại trừ việc giải quyết vào thời điểm đó trong một lá thư gần đây.
Theo Gemini, hành động thực thi chủ yếu xuất phát từ cáo buộc của Benjamin Small, cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch, người đã bị sa thải vào năm 2017. Theo công ty, Small đã bị sa thải vì cố gắng che giấu khoản lỗ liên quan đến vụ lừa đảo hoàn tiền trị giá hàng triệu đô la liên quan đến các công ty giao dịch như Hashtech LLC, Cardano Singapore PTE Ltd. và các giám đốc điều hành liên quan là Jonathan David, Alex Ruthizer và Satoshi Kobayashi.
Gemini tuyên bố rằng các bên này, với sự chấp thuận được cho là của Small, đã thao túng hoạt động giao dịch để tận dụng các cấu trúc phí và nhận được khoản hoàn tiền bất hợp pháp. Small bị cáo buộc đã nộp đơn khiếu nại tố giác lên CFTC sau khi bị sa thải, tuyên bố rằng Gemini đã che giấu thông tin về khả năng thao túng hợp đồng tương lai Bitcoin của mình.
Theo trao đổi, các luật sư của CFTC "ngay lập tức và không chút do dự" chấp nhận lời khẳng định của Small và bắt đầu xem xét Gemini vào năm 2018. Bốn năm sau, vụ kiện đã được đệ trình.
Gemini tấn công văn hóa thực thi CFTC
Bức thư của Gemini còn lập luận thêm rằng vụ kiện tụng của DOE được thúc đẩy bởi "mong muốn ích kỷ của nhân viên muốn thăng tiến sự nghiệp bằng cách lạm dụng chức vụ của họ để giành được 'chiến thắng'" nổi bật chống lại sàn giao dịch. Doanh nghiệp khẳng định rằng không có cáo buộc nào về bất thường hoặc thao túng thị trường trong suốt 19 tháng kể từ khi hợp đồng tương lai Bitcoin của họ đi vào hoạt động.
Cuộc trò chuyện bày tỏ hy vọng thận trọng rằng cơ quan này có thể đang trải qua quá trình chuyển đổi. Vào tháng 2024 năm XNUMX, Ủy viên CFTC Caroline Pham đã yêu cầu các biện pháp ngăn chặn "các hành động thực thi đáng ngờ". Gemini đã trích dẫn những bình luận gần đây của bà. Gemini khen ngợi những nỗ lực chủ động của Pham nhưng nhấn mạnh rằng "sự tự vấn nghiêm túc và cam kết lâu dài" sẽ là cần thiết để ngăn chặn các trường hợp thực thi thiếu thiện chí trong tương lai.
Gemini đã đề nghị hỗ trợ CFTC trong mọi nỗ lực nhằm thay đổi các thủ tục thực thi khi hoàn thiện bức thư.
