Cơ quan tội phạm quốc gia Vương quốc Anh tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm tiền điện tử gia tăng
By Ngày xuất bản: 14/11/2024
Tội phạm tiền điện tử

Khi tiền điện tử phá vỡ tài chính truyền thống, công nghệ blockchain đang nổi lên như một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính. Gurvais Grigg, cựu đặc vụ FBI và hiện là lãnh đạo các sáng kiến ​​khu vực công của Chainalysis, là một ví dụ điển hình cho sự thay đổi này. Công trình của Grigg minh họa cách phân tích blockchain đã trở thành một nguồn tài nguyên vô giá cho các cơ quan thực thi pháp luật, cung cấp một cách mới lạ để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp trong các hệ thống tài chính phi tập trung (DeFi) và hơn thế nữa.

Kinh nghiệm sâu rộng của Grigg trong lĩnh vực an ninh mạng, kết hợp với vai trò của ông tại Chainalysis, đã đưa ông lên vị trí tiên phong trong cách tiếp cận mới này. Gần đây, ông đã phác thảo cách phân tích blockchain hỗ trợ các cơ quan chính phủ theo dõi tội phạm và ngăn chặn tội phạm tài chính, báo hiệu một kỷ nguyên chuyển đổi trong cuộc chiến chống tội phạm.

Từ đặc vụ FBI đến người tiên phong về Blockchain: Tăng cường phòng chống tội phạm bằng Blockchain

Trong hơn 20 năm làm việc tại FBI, Grigg đã quan sát cách tiếp cận dựa trên dữ liệu có thể đẩy nhanh quá trình điều tra tội phạm. Tuy nhiên, khi tiền điện tử ngày càng phổ biến, ông nhận ra rằng thiếu cơ sở hạ tầng để theo dõi tội phạm liên quan đến tiền điện tử một cách hiệu quả. Khoảng cách này trong năng lực thực thi pháp luật đã thúc đẩy ông chuyển sang Chainalysis, một công ty tình báo blockchain hợp tác với các cơ quan công để cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu về các giao dịch tiền điện tử.

Tính minh bạch và bất biến của Blockchain mang lại những lợi thế độc đáo cho các nhà điều tra, những người hiện có thể theo dõi tài sản kỹ thuật số trên các mạng phi tập trung. Không giống như tài chính truyền thống, blockchain cho phép theo dõi gần như thời gian thực các dòng tiền, cho phép cơ quan thực thi pháp luật phát hiện ra các mô hình và phát hiện các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, gian lận và phần mềm tống tiền với độ chính xác và hiệu quả cao hơn.

Grigg đã lưu ý rằng tội phạm mạng—bao gồm các tác nhân nhà nước và mạng lưới tội phạm có tổ chức—đang ngày càng khai thác tài chính phi tập trung để che giấu hoạt động của chúng. Khả năng chuyển tiền qua nhiều nền tảng blockchain một cách dễ dàng cho phép những tác nhân này sử dụng các kỹ thuật tinh vi để tránh các phương pháp điều tra truyền thống. Bằng cách hợp tác với Chainalysis, Grigg hướng đến mục tiêu chống lại các chiến thuật này, cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật các công cụ để "theo dõi tiền" ngay cả trong mạng lưới phức tạp của các mạng DeFi.

nguồn