
Tổng cục thực thi của Ấn Độ (ED) đã bắt đầu một hoạt động tìm kiếm chống lại những người sáng lập Emoillent Coin, một loại tiền điện tử lừa đảo nhằm thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể. Báo cáo phương tiện truyền thông địa phương chỉ ra rằng 2,508 nhà đầu tư ở Ấn Độ đã mất tổng cộng ₹73,436,267 (khoảng 890,000 USD) trong nỗ lực tận dụng sự bùng nổ của tiền điện tử.
Đồng tiền đáng ngờ, được tiếp thị là “Emollient Coin Limited”, đã thu hút người dùng bằng cách mang lại lợi nhuận lên tới 40% khi khóa khoản đầu tư của họ trong hơn 7 tháng. Ngoài ra, chương trình giới thiệu đa cấp hứa hẹn mức hoa hồng lên tới XNUMX% khi tuyển dụng các nhà đầu tư mới, một chiến thuật phổ biến trong các chương trình kim tự tháp.
Các kế hoạch giới thiệu như vậy thường liên quan đến việc tuyển dụng liên tục dưới chiêu bài đầu tư vào một dự án đầy hứa hẹn nhưng chưa tồn tại. Khi một số lượng đáng kể người tham gia đã tham gia, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng với số tiền. Thủ phạm của Emoillent Coin hoạt động thông qua một ứng dụng di động, gây quỹ thông qua chuyển khoản ngân hàng, trao đổi tiền điện tử và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Họ tận dụng sự phổ biến của Bitcoin để thuyết phục người dùng đầu tư.
Emollient Coin Limited, công ty duy trì một văn phòng địa phương nhưng khai man có trụ sở ở London, được lãnh đạo bởi Henry Maxwell. Hoạt động từ năm 2017 đến năm 2019, vụ lừa đảo này kết thúc bằng việc cố tình giải thể công ty lừa đảo, khiến các nhà đầu tư chịu tổn thất đáng kể. ED cáo buộc những kẻ lừa đảo đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để mua tài sản đất đai.
Được thúc đẩy bởi nhiều đơn khiếu nại được nộp vào năm 2020 với Thẩm phán quận bổ sung ở Leh, một thị trấn phía bắc Ấn Độ, nơi tập trung vụ lừa đảo, ED đã phát động một chiến dịch tìm kiếm. Bị cáo – AR Mir, Ajay Kumar Choudhary và hai người quảng bá khác – phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo nhiều cá nhân. Theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), ED đã tịch thu các văn phòng và tài sản có liên quan đến chương trình này.
Người Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi các vụ lừa đảo tiền điện tử
Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong những năm gần đây. Vào cuối tháng 50, cơ quan thực thi pháp luật ở Hyderabad đã bắt đầu điều tra giao dịch tiền điện tử Max Ponzi, đã lừa đảo ít nhất 200,000 nhà đầu tư với số tiền 3.83 USD. Trong cùng tháng, ED đã phong tỏa 10 triệu USD tiền mặt và tài sản liên quan đến nhóm trực tuyến Highrich, bị nghi ngờ có một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử tương tự. Vào tháng XNUMX, cơ quan này đã triệt phá vụ lừa đảo “E-nugget”, lừa đảo hơn XNUMX triệu USD từ các nạn nhân dưới vỏ bọc một nền tảng trò chơi.
Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại về khả năng lạm dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền. Các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên tiền điện tử ở Ấn Độ phải đăng ký với FIU-Ấn Độ và tuân thủ Đạo luật PMLA.