Thomas Daniels
Lãnh đạo của một nhà thờ trực tuyến có trụ sở tại Denver, Victorious Grace Church, có liên quan đến một kế hoạch liên quan đến việc bán loại tiền điện tử INDXcoin về cơ bản vô giá trị, bỏ túi một phần đáng kể số tiền. Theo báo cáo của The Denver Post, Eli Regalado, người đứng sau INDXcoin và Kingdom Wealth Exchange, phải đối mặt với cáo buộc gian lận chứng khoán.
Regalado bị cáo buộc đã đánh lừa các nhà đầu tư kỹ thuật số bằng cách đảm bảo với họ rằng việc mua đồng tiền của anh ta sẽ nhanh chóng mang lại “phép màu”. Ông đã sử dụng các bài giảng tôn giáo và ngôn ngữ thuyết phục của mình để thuyết phục những người theo dõi rằng đầu tư vào INDXcoin là một bước tiến tới “vương quốc”, hứa hẹn mang lại lợi nhuận tài chính đáng kể.
Đến tháng 2023 năm XNUMX, sàn giao dịch và liên doanh tiền điện tử đã ngừng hoạt động, khiến các nhà đầu tư chìm trong bóng tối.
Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án quận Denver bởi Tung Chan, ủy viên chứng khoán bang, cáo buộc rằng Regalados đã bán khoảng 3.4 triệu USD tiền INDXcoin “vô giá trị” vào năm 2022 và đầu năm 2023. Cuộc điều tra cho thấy rằng ít nhất 1.3 triệu USD trong số này đã được chuyển trực tiếp đến Regalados, như được chỉ ra trong hồ sơ ngân hàng được triệu tập.
Chan lập luận rằng cặp vợ chồng này đã dụ dỗ các tín đồ tôn giáo đầu tư dưới chiêu bài hỗ trợ các mục đích cao cả, chẳng hạn như giúp đỡ trẻ mồ côi và góa phụ. Tuy nhiên, số tiền này được cho là đã được sử dụng cho mục đích cá nhân của họ, bao gồm chi tiêu xa hoa cho những món đồ xa xỉ như Range Rover, đồ trang sức, túi xách hàng hiệu, nha khoa thẩm mỹ và cho thuê giải trí cũng như sửa sang nhà cửa.
Hơn nữa, khoảng 290,000 USD đã được chuyển vào tài khoản của nhà thờ, đặc biệt là tài khoản này không có sự hiện diện vật lý.
Trước khi đóng cửa, INDXcoin được bán trên thị trường với giá 1.50 USD mỗi đồng, với các giao dịch được thực hiện thông qua ngân hàng của Grace Led Marketing hoặc tài khoản Venmo của Eli Regalado.
Các nhà đầu tư tin rằng mỗi INDXcoin có giá trị tối thiểu là 10 USD, ngụ ý tổng giá trị là 300 triệu USD cho 30 triệu đồng tiền đang lưu hành. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của tiểu bang đã phát hiện ra chỉ có 30,000 USD.
Mặc dù trang web INDXcoin tuyên bố đã được kiểm toán bởi công ty an ninh mạng Hacken, các nhà điều tra nhà nước tiết lộ rằng Hacken đánh giá dự án này ở mức “0/10” ảm đạm, một sự thật đã bị Regalados bỏ qua.
