David Edwards
Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt, yêu cầu các ngân hàng trong nước phải theo dõi và báo cáo các giao dịch ngoại hối tiền điện tử có rủi ro cao. Hành động này, được South China Morning Post công bố vào ngày 31 tháng XNUMX, là một phần trong chiến dịch đàn áp tài sản kỹ thuật số đang diễn ra của Trung Quốc đại lục.
Các giao dịch ngoại hối rủi ro đang là trọng tâm của các quy định mới.
Khung mới yêu cầu các ngân hàng phải theo dõi và báo cáo hoạt động giao dịch ngoại hối liên quan đến các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Bao gồm các giao dịch tài chính bất hợp pháp, hoạt động ngân hàng ngầm và cờ bạc xuyên biên giới.
Các ngân hàng Trung Quốc phải theo dõi mọi người và tổ chức theo tên, nguồn tài trợ và mô hình giao dịch của họ để duy trì sự tuân thủ. Tăng cường tính minh bạch và giảm hoạt động tài chính bất hợp pháp là mục tiêu của việc này.
Theo Liu Zhengyao, một chuyên gia pháp lý tại Công ty Luật ZhiHeng, các quy định mới cung cấp cho các cơ quan chức năng nhiều lý do hơn để trừng phạt các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Zhengyao làm rõ rằng hiện tại, việc chuyển đổi nhân dân tệ thành tiền điện tử trước khi đổi sang tiền pháp định nước ngoài có thể được coi là hoạt động xuyên biên giới, khiến việc tránh các hạn chế về ngoại hối trở nên khó khăn hơn.
Kể từ khi cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2019, Trung Quốc đã duy trì lập trường chống tiền điện tử nghiêm ngặt, nêu ra lo ngại về sự ổn định tài chính, thiệt hại về môi trường và sử dụng năng lượng. Các tổ chức tài chính bị cấm làm việc với tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả hoạt động khai thác.
Sự không nhất quán trong chính sách: Lượng Bitcoin nắm giữ của Trung Quốc
Theo công cụ theo dõi Bitcoin Treasuries của Bitbo, Trung Quốc là quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn thứ hai thế giới, nắm giữ 194,000 BTC trị giá gần 18 tỷ đô la, bất chấp lệnh cấm chính thức. Tuy nhiên, thay vì là kết quả của việc mua có chủ đích, những khoản nắm giữ này được cho là do chính phủ tịch thu tài sản từ hoạt động bất hợp pháp.
Theo cựu CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao, một ngày nào đó Trung Quốc có thể áp dụng kế hoạch dự trữ Bitcoin, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này có thể nhanh chóng ban hành các quy tắc như vậy nếu họ muốn.
Hậu quả đối với thị trường tiền điện tử thế giới
Luật pháp chặt chẽ hơn của Trung Quốc càng khiến nước này xa rời việc áp dụng tiền điện tử trên toàn thế giới, điều này có thể ảnh hưởng đến mô hình thương mại quốc tế và gây thêm áp lực buộc các quốc gia khác phải áp dụng các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử.
nguồn
