
Của Đức Tập đoàn Bitcoin đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ cơ quan quản lý tài chính BaFin, cơ quan đã xác định được những điểm yếu đáng kể trong các biện pháp chống rửa tiền và chống khủng bố của công ty con Futurum Bank. Hành động này nhấn mạnh sự chú trọng ngày càng tăng vào việc tuân thủ quy định trong ngành tiền điện tử, đặc biệt liên quan đến tội phạm tài chính.
Để đáp lại những phát hiện của cơ quan quản lý, Bitcoin Group đã nhận ra tầm quan trọng của những mối lo ngại này và cam kết giải quyết chúng. Công ty đã tuyên bố rằng hiện tại không có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, điều này không làm giảm bớt hoàn toàn sức hấp dẫn trong quan sát của BaFin.
Lời chỉ trích của BaFin tập trung vào những thiếu sót đáng kể trong kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Futurum, bao gồm các giao thức bảo mật, quy trình thẩm định và thủ tục báo cáo các hoạt động đáng ngờ. Những vấn đề này cho thấy những vấn đề mang tính hệ thống sâu sắc hơn về khả năng phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính của ngân hàng.
Marco Bodewein, Giám đốc điều hành của Bitcoin Group, đã có lập trường chủ động trong việc giải quyết những thiếu sót này, lưu ý rằng sự mở rộng nhanh chóng của công ty có thể đã vượt xa sự phát triển của các quy trình nội bộ.