Thomas Daniels
Binance được cho là đang đàm phán với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để dỡ bỏ điều khoản giám sát quan trọng liên quan đến thỏa thuận giải quyết trị giá 4.3 tỷ đô la đạt được vào năm 2023. Nếu thành công, động thái này có thể giảm đáng kể áp lực quản lý đang diễn ra đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Các cuộc thảo luận tập trung vào khả năng chấm dứt sớm vai trò của một đơn vị giám sát tuân thủ độc lập, một điều kiện áp dụng trong thời hạn ba năm sau khi Binance thừa nhận những sai sót về tuân thủ hệ thống, bao gồm việc kiểm soát rửa tiền và trừng phạt không đầy đủ. Việc giám sát này được áp dụng cho các hoạt động toàn cầu của Binance, ngoại trừ chi nhánh tại Hoa Kỳ, Binance.US, hoạt động như một pháp nhân riêng biệt.
Các nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tư pháp đang đánh giá liệu Binance đã chứng minh được những tiến triển đáng kể trong việc củng cố cơ sở hạ tầng tuân thủ nội bộ để đảm bảo việc loại bỏ giám sát viên hay chưa. Quyết định này sẽ đánh dấu một bước chuyển đáng kể trong cách Bộ Tư pháp xử lý giám sát dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.
Vụ việc này là một phần của xu hướng chung đang nổi lên trong Bộ Tư pháp nhằm đánh giá lại tính hữu ích và thời hạn của các hoạt động giám sát bên ngoài. Một số tập đoàn đa quốc gia, bao gồm Glencore Plc, NatWest Group Plc và Austal Ltd., gần đây đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Tư pháp để thoát khỏi các thỏa thuận tương tự trước thời hạn. Những người chỉ trích các cơ chế giám sát tuân thủ cho rằng chúng tốn kém, gây gián đoạn và đôi khi trùng lặp với các nỗ lực quản lý hiện có.
Đối với Binance, việc loại bỏ giám sát có thể giảm bớt các hạn chế hoạt động và cải thiện vị thế của sàn giao dịch này với các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và đối tác tổ chức. Tuy nhiên, sàn giao dịch này có thể sẽ cần cung cấp các biện pháp đảm bảo tuân thủ thay thế, chẳng hạn như tăng cường báo cáo nội bộ hoặc kiểm toán của bên thứ ba, để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan liên bang.
Thời điểm diễn ra các cuộc thảo luận trùng khớp với việc điều chỉnh rộng rãi chính sách tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ dưới thời chính quyền hiện tại. Các bên tham gia trong ngành ngày càng lạc quan về sự rõ ràng của quy định và sự chuyển dịch khỏi các phương pháp tiếp cận ưu tiên thực thi. Các hành động lập pháp và quản lý gần đây—bao gồm Đạo luật GENIUS Stablecoin, dự luật về cấu trúc thị trường và các biện pháp chống CBDC—cho thấy một môi trường mang tính xây dựng hơn cho các công ty tiền điện tử.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Paul Atkins đã công khai cam kết thay thế “quy định thông qua thực thi” bằng các hướng dẫn rõ ràng, trong khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã vạch ra các con đường để các sàn giao dịch nước ngoài có thể hợp tác hợp pháp với khách hàng Hoa Kỳ.
Nếu DOJ đồng ý chấm dứt quyền giám sát của Binance, điều này có thể trở thành tiền lệ cho các công ty tiền điện tử khác muốn đàm phán các thỏa thuận quản lý linh hoạt hơn, đặc biệt là trong môi trường ngày càng tập trung vào hiệu quả tuân thủ hơn là giám sát mang tính trừng phạt.
