Thomas Daniels
Các cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra cảnh báo về kế hoạch đầu tư tiền điện tử Coscoin trong bối cảnh có nhiều cáo buộc gian lận.
Một phân tích gần đây của BBC tiết lộ rằng Coscoin, còn được gọi là Cos hoặc Cosetek, tuyên bố đi đầu trong giao dịch định lượng dựa trên AI. Chương trình này thu hút các nhà đầu tư với sự đảm bảo tăng gấp đôi số tiền đầu tư của họ.
Tuy nhiên, một làn sóng khiếu nại trên khắp Anh đã phát hiện ra một xu hướng đáng lo ngại: các nhà đầu tư nhận thấy mình không thể rút hoặc truy cập vào quỹ của mình kể từ cuối tháng 11.
Theo dữ liệu của cảnh sát, một trường hợp ở phía đông bắc nước Anh nêu bật vấn đề này, với 78 người báo cáo tổng thiệt hại khoảng 214,869 bảng Anh, trung bình khoảng 2,900 bảng mỗi người.
Đơn vị Tội phạm có Tổ chức Khu vực Đông Bắc, đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận này, đã đưa ra cảnh báo công khai. Một cái nhìn sâu sắc về mô hình hoạt động của Coscoin, có trụ sở chính tại Washington, cho thấy các chiến thuật khuyến khích người tham gia tuyển dụng nhiều cá nhân hơn, một điểm nổi bật của mô hình Ponzi hoặc kim tự tháp.
Thanh tra thám tử Paddy O’Keefe, người đứng đầu đơn vị tội phạm kinh tế, đã truyền đạt những hiểu biết sâu sắc của mình cho BBC. Ông nhấn mạnh một quy tắc cơ bản trong tài chính: nếu một thỏa thuận có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật thì có lẽ nó đúng như vậy. Ông cũng cảnh báo chống lại những trò lừa đảo mới nhắm vào các nạn nhân trước đây với lời hứa sẽ lấy lại số tiền đã mất, đồng thời kêu gọi công chúng luôn cảnh giác để tránh những bẫy lừa đảo tiếp theo.
